ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW) ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਗੋਲਡ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਰ (ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੋਹਿਣੀ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸਾਈ ਫਿਨਕਾਰਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
683 ਫਰਜ਼ੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 683 ਫਰਜ਼ੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਲਈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਪਾਈ ਗਈ।
ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਮਿਲਿਆ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ
EOW ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 14.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੌਂ ਪੈਕੇਟ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 683 ਫਰਜ਼ੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 3.81 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਬਣਾਵਟੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (KYC) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ
EOW ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਗਰਮ (ਐਕਟਿਵ) ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਡ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ EOW
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਨ ਫਾਈਲਾਂ, ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਰਿਕਾਰਡ, ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ EOW ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ-ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।
Copyright © © 2022 Copyright. All Rights Reserved with Arth Parkash